Financial Crime Analyst – Trade Finance Operations

Desde Sotec-Grupo Astek estamos buscando perfiles para incorporarse como Analista de Operaciones en Financial Crime (Trade Finance) dentro de un entorno financiero internacional.

Funciones principales

Al menos 2 años de experiencia en las siguientes funciones:

• Revisión de transacciones de Trade Finance antes de su registro en sistemas
• Análisis de riesgos de blanqueo de capitales (AML) y financiación del terrorismo
• Identificación de riesgos
• Monitorización de operaciones y rutas de envío
• Interacción con equipos de Front y Middle Office
• Escalado de riesgos detectados
• Propuesta de mejoras en procesos y procedimientos

✅ Requisitos

• Grado en ADE, Derecho o similar
• Nivel alto de inglés y español

Se valorará

• Experiencia en AML / Financial Crime
• Conocimiento de productos de Trade Finance (Cartas de crédito, garantías, etc.)
• Experiencia en screening y monitoring de transacciones
• Manejo de Excel y herramientas de análisis