Senior AML Specialist

Lugar: Madrid, España

Departamento: Corporate Legal Services

Tipo de contrato: indefinido

Tus responsabilidades

• Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en empresas. Elaboración de toda la documentación necesaria Informe de Riesgos; Manual de Procedimientos; Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Plan de Formación; Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio.
• Redactar los acuerdos o actas en materia de PBC. Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC; Nombramiento de OCI; Aprobación de Informes de Riesgo y Manuales de Procedimiento; Aprobación del Plan de formación; Toma de razón de los Informes de Experto Externo y aprobación de los correspondientes Planes de Remedio plan de AML por parte de los administradores las diferentes sociedades o de los Consejos de Administración y recabar sus firmas.
• Asistir a los OCIs en el desarrollo de sus funciones.
• Llevar a cabo todas las funciones relativas a la Unidad Técnica. Asesoramiento técnico a clientes y OCIs; Redacción y revisión de Informes de Riesgo y Manuales. Elaboración de Planes de Formación, Informes de Auditoría Interna y Planes de Remedio. Actualización de los Manuales acorde a las modificaciones legislativas que se vayan aprobando y publicando. Actualizar alertas y matrices de riesgo. Actualizar listas de países sancionados.
• Análisis de operaciones. Diligencia debida del cliente (KYC). Recopilar, verificar y analizar la documentación y datos específicos para la Identificación de los intervinientes; Búsqueda en listas; Identificación de su actividad; Análisis del origen de los fondos; Trazabilidad de los fondos.
• Análisis de operativa sospechosas y elaboración de F-19 para reporte al SEPBLAC.
• Supervisión del trabajo realizado por el equipo y organización y reparto de tareas.

Tu perfil

• Mínimo de 6 años de experiencia laboral en PBC. Imprescindible.
• Licenciatura o máster en Derecho o ADE.
• Gran dominio del inglés para elaborar planes en inglés, fluidez para asistir a reuniones con clientes y consejos de administración (C1+).
• Experiencia en supervisión del trabajo equipos.
• Valorable experiencia en auditoría de PBC.
• Valorable experiencia en Real Estate.
• Buenas habilidades de presentación.
• Capacidad para gestionar de manera efectiva múltiples proyectos/tareas, cumplir con los plazos y trabajar bien bajo presión.
• La atención al detalle y la capacidad de manejar múltiples demandas en un entorno acelerado son esenciales.
• Enfoque proactivo en las tareas diarias y ser una persona orientada al equipo.
• Deseo de trabajar con diferentes culturas.

El rango salarial para este puesto específico será de €38,000 – €47,000 brutos al año, más beneficios adicionales

El salario final se determinará en función de las competencias relevantes, la experiencia y el alcance de las responsabilidades del puesto, de acuerdo con nuestro marco de compensación objetivo y neutral en cuanto al género.