¿Quiénes somos?

Afi es un grupo independiente y de referencia en finanzas y economía. Fundado en 1987 por un grupo de destacados académicos, pone desde entonces su excelencia técnica y rigor al servicio del cliente. Sus cerca de 300 profesionales aúnan habilidades analíticas, financieras, regulatorias, tecnológicas y formativas para ofrecer soluciones a medida.

Nuestra área de Cumplimiento Normativo (Afin Compliance) dirige sus servicios a todo tipo de empresa financieras tanto grandes entidades, como pequeñas y medianas. Trabajamos tanto con instituciones independientes o integradas en grandes grupos financieros, nacionales o extranjeros

.Nuestras soluciones son flexibles y se adaptan a las necesidades de cada cliente: desde la asunción por delegación de todas las funciones y responsabilidades como Departamento de Cumplimiento Normativo (externalización), hasta la realización de trabajos recurrentes por encargo y bajo la coordinación y supervisión del cliente (asesoramiento)

.
¿Qué estamos buscand

o?Un especialista para nuestra área de Cumplimiento Normativo que desarrollará labores de consultoría en el marco de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Las funciones principales será

• n:Análisis de expedientes de cliente
• s.Análisis de alertas de operaciones sospechosas en materia de PBCyF
• T.Seguimiento continuo de cliente
• s.Cotejo contra listas de sancionados y PR
• P.Asistencia a órganos de control intern
• o.Elaboración e impartición de formación anual de PBCyF
• T.Elaboración y actualización del Manual de PBCyFT e Informe de Autoevaluación del Riesg

o.
Requisi

• tosFormación en Derecho, ADE o simil
• ar.Valorable certificación en CES
• COMExperiencia de 3 años en PBC y FT, preferiblemente en el sector financiero o banca

rio
¿Qué ofrecemos al candid

• ato?Equipo de trabajo dinámico y joven, con pasión por su trab
• ajo.Trabajar en un ambiente con altas capacida
• des.Programa de desarrollo y formación profesional (clases de inglés, oratoria, et
• c.).Tickets restaurante, transporte, cheques guardería, seguro méd
• ico.Jueves de after w
• ork.Contrato indefi
• nidoRetribución en base a las capacidades del candidato (fijo + bo

nus)
Al inscribirte, consientes que Afi trate tus datos personales con la finalidad de valorar tu candidatura en el proceso de selección. Para más información y ejercicio de derechos visita

fi.es